İstanbul merkezli 6 ilde, bazı şirketlerin banka hesapları üzerinden kaldıraçlı alım satım yaparak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü iddiasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SPK BAŞVURUSUYLA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine başlatıldığı bildirildi.
YETKİSİZ KALDIRAÇLI İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, “DMCFX.com” uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlere ait banka hesapları kullanılarak izinsiz kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı belirlendi. Türkiye’deki kişilere yetkisiz ve izinsiz şekilde aracılık faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.
PARA TRANSFERLERİ VE ORGANİZE MENFAAT SAĞLAMA İDDİASI
Yapılan incelemelerde, 2020-2022 yılları arasında şüpheliler tarafından kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve yabancı para transferi gerçekleştirildiği, bu işlemlerle organize şekilde menfaat sağlandığı saptandı.
34 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturmada suça iştirak ettiği belirlenen 34 şüpheli hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlarından gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Firari durumda olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
