İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Savcılığın 26 Eylül 2026 tarihinde ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, soruşturmanın suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
BAZI HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ
Savcılığın yazısında, borsada işlem gören bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan değer artışlarının oluştuğu ve bu fiyat hareketlerinin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Hisselerin büyük çoğunluğunun fonlar aracılığıyla toplandığı, yapılan alımlar sonucunda hem ilgili şirketlerin hisse değerlerinin hem de bu hisseleri alan fonların değerlerinin yükseldiği kaydedildi.
Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kârları birlikte değerlendirildiğinde, bazı hisselerin defter değerleri ile borsada işlem gördükleri fiyatlar arasında ciddi fark bulunduğuna dikkat çekildi.
SAVCILIK İŞLEMLERİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ ANLATTI
Yazıda yer alan değerlendirmeye göre, fon sahiplerinin bireysel olarak ilgili hisselerde alım yaptığı, bu işlemlerin oluşturduğu taleple hisse değerlerinin yükseldiği belirtildi. Ardından söz konusu hisselerin fon sahipleri ve yöneticileri tarafından fonlara satıldığı, bu işlemler sonucunda hem hisse fiyatlarının hem de fon değerlerinin yeniden yükseldiği ifade edildi.
Savcılık, söz konusu fiyat artışlarının ilgili şirketlerin konumu ve faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı, yapay yükseliş sağlanarak ciddi miktarda menfaat elde edildiği ve piyasa dolandırıcılığı ile suç geliri elde edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.
131 FON KARARI DA YAZIDA YER ALDI
Savcılığın yazısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül 2026 tarihli kararına da yer verildi. SPK kararı uyarınca 131 fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı belirtildi.
46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 GERÇEK KİŞİ LİSTEDE
Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazının ekinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişiden oluşan listeler yer aldı.
Tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler, Ulusoy Un, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tatilbudur, Astor Enerji, Tera Yatırım Bankası, Yayla Agro Gıda, Türkiye Sigorta, Pasifik Gayrimenkul Yatırım, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor.
Fon listesinde ise Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi bünyesindeki çeşitli fonlara yer verildi. Listede yer alan kişi ve şirketler hakkındaki süreç soruşturma aşamasında bulunuyor.
EFT, HAVALE VE MALVARLIĞI İŞLEMLERİNE TEDBİR
Savcılık, listede yer alan kişiler ile bağlantılı tarafların devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi malvarlığını azaltabilecek işlemlerine karşı tedbir alınmasını istedi. Bu tür bir işlem talep edilmesi durumunda işlemin gerçekleştirilmesinden önce Başsavcılığın görüşünün alınması ve görüş alınmadan tasarruf işlemi yapılmaması talep edildi.
Olağan faaliyetlerin dışında kalan, tutarı veya sıklığı açısından dikkat çeken ya da malvarlığını azaltıcı veya muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerin de gecikmeksizin Başsavcılığa bildirilmesi istendi.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI DONDURULACAK
Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, listedeki kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması da istendi. Ayrıca listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.
Malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlem taleplerinin ve gerçekleştirilen işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na da gecikmeksizin bildirilmesi istendi.
