Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni dönemi başlatacak 2026-2030 Strateji Belgesi kapsamında yeni eylem planı hazırladı.
“Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi” ile mali suçlara karşı daha etkin soruşturma, denetim ve takip mekanizmaları oluşturulması hedefleniyor.
Yeni plan kapsamında suç gelirlerinden elde edilen kazançların engellenmesi, mal varlığına el koyma ve müsadere süreçlerinin daha etkili yürütülmesi amaçlanıyor.
TERÖR FİNANSMANI ŞÜPHESİNDE EŞ ZAMANLI SORUŞTURMA
MASAK’ın yeni eylem planında, terörizmin finansmanına ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı.
Buna göre finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” soruşturması başlatılması planlanıyor.
Ayrıca yüksek riskli suç kategorilerinde yer alan dosyalar ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalarda, kara para aklama şüphesi bulunması halinde bu suç yönünden de inceleme yapılması öncelikli olacak.
MASAK tarafından analiz edilen şüpheli işlem bildirimlerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve adli makamların taleplerine öncelikli yanıt verilmesi hedefleniyor.
PAY DEFTERLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINACAK
Yeni düzenleme kapsamında şirket kayıtlarında da dijital dönüşüm süreci genişletilecek.
Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasının kapsamının artırılması ve eski kayıtların da dijital sisteme aktarılması planlanıyor.
Ticaret sicilindeki bilgilerin kamu kurumlarının veri sistemleriyle desteklenerek daha etkin kontrol edilmesi amaçlanıyor.
Gerçek faydalanıcılık sicilinde hatalı bildirimlerin tespit edilmesi için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 aylık dönemlerle ortak çalışmalar yürütülecek.
MALİ SUÇLARLA MÜCADELE İÇİN YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında MASAK koordinasyonunda yeni çalışma grupları oluşturulacak.
Bu gruplarda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kurumların uzmanları görev alacak.
Çalışma grupları aracılığıyla kara para aklama ve terör finansmanı tehditleri değerlendirilecek, yeni mevzuat ihtiyaçları ele alınacak.
Ana çalışma gruplarının düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanacağı, hazırlanan raporların Cumhurbaşkanlığına sunulacağı belirtildi.
Yeni eylem planıyla Türkiye’nin mali suçlarla mücadelede uluslararası standartlara uyumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.
