Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni tutuklama kararları çıktı. 4. dalga operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 101'e ulaştı.
4. DALGADA 20 TUTUKLAMA
Soruşturmanın 4. dalgası 20 Eylül'de başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 kişi adliyeye sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verdi. Beş şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Başsavcılık 4. dalga kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
23 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Operasyon yalnızca gözaltılarla sınırlı kalmadı. Eğitim, inşaat, enerji, gıda ve tekstil dahil farklı sektörlerde faaliyet gösteren 23 şirkete kayyum atandı. Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
SORUŞTURMADA PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Dosyadaki dikkat çeken başlıklardan birini para ve malvarlığı hareketleri oluşturdu. Başsavcılığın iddiasına göre örgüt tarafından kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik işlemler yapıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiği de öne sürüldü. Paraların lojistik şirketleri ve “güvenilir kuryeler” üzerinden taşındığı, bazı transferlerde ise çevrim içi ödeme sistemlerinin kullanıldığı iddia edildi.
MASAK İNCELEMESİNDE 100 MİLYAR LİRALIK TUTAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturmada ayrıca şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Dosya kapsamında örgüt içindeki avukat yapılanmasına ilişkin de ayrı bir inceleme başlatıldı.
İLK OPERASYON 13 AĞUSTOS'TA YAPILDI
Soruşturmadaki ilk operasyon 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirildi. Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş, bir evdeki gizli bölümde yakalandı. Kuriş ile birlikte gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanırken, 6 kişi ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Aynı süreçte aralarında Ayakkabı Dünyası'nın da bulunduğu 33 şirkete kayyum atandı.
OPERASYONLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Soruşturmanın ikinci dalgası 22 Ağustos'ta gerçekleştirildi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da 12 kişi gözaltına alındı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de Muğla'da yakalandı. 25 Ağustos'ta düzenlenen üçüncü dalgada ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu aşamada 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı.
TUTUKLU SAYISI 101'E YÜKSELDİ
Başsavcılığın 20 Eylül'de açıkladığı verilere göre soruşturma kapsamında o tarihe kadar 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 81 kişi tutuklanmış ve 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ayrıca 74 şirkete kayyum atanmıştı. Dördüncü dalgada verilen 20 yeni tutuklama kararıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 101'e yükseldi.
