Ankara'da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 yılında başlattığı soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı incelemeye alındı. Şirket devirleri, ticari ilişkiler ve para hareketleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiaları araştırılıyor.
ANKARA'DA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerine mali hareketleri incelemeye aldı.
2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ŞİRKET DEVİRLERİNDEKİ PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı ticari faaliyetler aracılığıyla aklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.
İncelemelerde turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler ele alındı.
Bazı şirketlerin belirli dönemlerde el değiştirdiği ancak bu devirleri açıklayabilecek para hareketlerine rastlanmadığı belirtildi.
Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.
Ortaklık yapılarının değişmesine rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî ilişkilerin devam ettiğine yönelik bulguların soruşturma dosyasına girdiği bildirildi.
650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şirket incelenmeye alındı.
Yürütülen çalışmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
Söz konusu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler incelenerek bu varlıkların suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
9 EV, 7 ŞİRKET VE 8 ARAÇTA ARAMA YAPILDI
Soruşturmada elde edilen delillerin ardından düzenlenen operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 9 milimetre ve 7,65 milimetre çaplarında 2 tabanca ile toplam 19 fişek ele geçirildi.
Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar bulundu.
Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senede de el konuldu.
Operasyon sırasında tespit edilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR
Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada suç gelirlerinin kaynağı, aktarılma yöntemleri ve incelemeye alınan mal varlıklarıyla bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
