Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dokuz şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin incelendiği soruşturmada, yaklaşık 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve dijital materyallere el konuldu.
650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI İNCELEMEDE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı sektörler üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, söz konusu gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri aracılığıyla farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğü değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. Yapılan araştırmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu bildirildi.
ŞİRKET DEVİRLERİNDEKİ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Mali incelemelerde bazı şirketlerin belirli dönemlerde el değiştirdiği, ancak bu devirleri açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi.
Başsavcılığın açıklamasında, şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların tespit edildiği belirtildi.
Ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiğine yönelik bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.
Soruşturma makamları, şirket devirleri ile mali işlemlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.
ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki çeşitli eşyalara el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin kaynağı ve mal varlığı hareketlerine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
