Türkiye genelinde yatırım dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmada 39 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiğini duyurdu.
Toplam 215 şüpheliyi kapsayan operasyonlarda 159 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği belirlenirken, 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
39 İLDE 215 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri 39 ilde eş zamanlı harekete geçti.
Yatırım dolandırıcılığına yönelik operasyonda 215 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Baskınlarda 159 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler genişletildi.
6 MİLYAR 656 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı, şüphelilerle bağlantılı finansal işlemlerin büyüklüğü oldu.
Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Bu tutar, doğrudan dolandırıcılık zararı değil, soruşturma kapsamında incelenen toplam para trafiğini oluşturuyor.
Yapılan incelemelerde 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı belirlendi.
BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU
Şüphelilerin para transferlerinde banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanları kullandığı tespit edildi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izini süren ekipler, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el koydu.
Finansal hareketlerin hangi kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiğine yönelik incelemeler sürüyor.
5 KUYUMCU ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında beş kuyumcu şirketinin mali kayıtları da incelemeye alındı.
Şirketlerin altın satışları, stok ve envanter bilgileri, POS cihazları üzerinden yapılan işlemler, banka hareketleri ve vergi kayıtları araştırılıyor.
İncelemelerle para transferlerinin kaynağının ve finansal işlemler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
BAKAN GÜRLEK'TEN OPERASYON AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.
Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
215 şüpheliyi kapsayan soruşturmada gözaltına alınan 159 kişinin emniyetteki işlemleri ve mali incelemeler devam ediyor.
