Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da tutuklanmasıyla, hakimlikçe tutuklanan şüphelilerin sayısı 17’ye yükseldi.
20 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerin tamamı tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
İLK KARARDA 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlik, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verdi. Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
TERA HOLDİNG VE DOĞA SİGORTA YÖNETİCİLERİNE TUTUKLAMA
Sorguları devam eden üç isim hakkındaki karar daha sonra belli oldu. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklandı. Bu kararlarla birlikte 20 şüpheliden 17’si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
PARA VE KRİPTO VARLIK HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmanın mali ayağında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin veriler inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Mali incelemenin yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da gözaltına alınmıştı. Emre Tezmen ile Alper Öztürk’ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştı.
