İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında milyarlarca liralık kazanç hareketlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Üç ayrı yatırım fonunun hesaplarını inceleyen soruşturma birimleri, 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç elde eden kişi ve şirketleri belirledi. Toplam 214 gerçek ve tüzel kişinin yer aldığı listede hesaplanan kazanç 187 milyar 653 milyon TL'ye ulaştı.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletilen liste üzerinden gönüllü iade süreci yürütülüyor. İade edilmesi istenen paraların TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplarda toplanarak mağdurlara aktarılması hedefleniyor.
187 MİLYAR 653 MİLYON TL'LİK KAZANÇ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişi tespit edildi. Üç fondaki işlemler üzerinden yapılan hesaplamalara göre gerçek kişilerin toplam kazancı 100 milyar 676 milyon TL olarak belirlendi. Şirketlerin elde ettiği kazanç ise 86 milyar 977 milyon TL olarak hesaplandı.
Böylece incelemeye konu edilen 214 kişi ve şirketin toplam kazancı 187 milyar 653 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutar, soruşturma kapsamında belirlenen kazançların toplamını ifade ediyor. Söz konusu kazançların tamamının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğu bilgisi ise paylaşılmadı.
TERA, PUSULA VE HEDEF FONLARINDAKİ İŞLEMLER İNCELENDİ
Soruşturmanın odağındaki üç fon için ayrı ayrı kazanç hesaplamaları yapıldı. TERA fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 şirketin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi.
Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL kazanç sağladığı, 20 şirketin kazancının ise yaklaşık 10 milyar TL olduğu bildirildi. Hedef fonlarında da 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 şirketin yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde ettiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasındaki bu veriler, fonlardaki yüksek tutarlı işlemlerin gerçek kişiler ve şirketler bakımından ayrı ayrı incelendiğini ortaya koydu.
214 KİŞİ VE ŞİRKETİN LİSTESİ TMSF'YE GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali incelemeler sonucunda belirlenen kişi ve şirketlerin listesini TMSF'ye iletti. Haberde yer alan bilgilere göre TMSF, listede bulunanlara kazançların gönüllü iadesi konusunda resmî bildirim göndermeye başladı.
İade edilmesi istenen toplam tutar 187 milyar 653 milyon TL olarak açıklandı. Bu kapsamda geri alınması hedeflenen paraların TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplarda biriktirilmesi ve ardından soruşturmadan etkilenen mağdurlara ulaştırılması planlanıyor. Ancak açıklanan tutarın tamamının tahsil edildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Süreç, belirlenen kazançların iadesinin talep edilmesi aşamasında ilerliyor.
13-16 EYLÜL TARİHLERİNDEKİ SATIŞLAR MERCEK ALTINDA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a yaptığı açıklamada soruşturmanın belirli tarihlerde gerçekleştirilen fon satışlarına yoğunlaştığını belirtti. Gürlek'in aktardığı bilgilere göre özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan çıkış yapan kişilerin işlemleri inceleniyor. Soruşturma kapsamında bu tarihlerde gerçekleştirilen satışların hangi bilgiler doğrultusunda yapıldığı araştırılıyor. Özellikle fonlarla ilgili gelişmelerden önceden haberdar olarak işlem yaptığı değerlendirilen kişiler üzerinde duruluyor.
FON SORUŞTURMASINDA YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ
Bakan Gürlek, mali hareketlerin incelenmesinde yapay zekâ sistemlerinden de yararlanıldığını açıkladı. Bu sistemlerin soruşturma sürecine destek verdiğini belirten Gürlek, belirlenen tarihlerde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin işlemlerinin incelemeye alındığını bildirdi.
Soruşturma kapsamında, bazı kişilerin kendilerine önceden ulaştırıldığı belirtilen bilgiler doğrultusunda fonlardan çıkış yaptığına ilişkin bulgular üzerinde duruluyor. Söz konusu işlemlerin niteliği ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Mali incelemelerde elde edilen veriler doğrultusunda fonlardan yüksek tutarlı kazanç sağlayan kişi ve şirketlerin işlemleri araştırılıyor. Başsavcılık tarafından TMSF'ye gönderilen liste üzerinden gönüllü iade süreci yürütülürken belirli tarihlerde yapılan satışların arka planının aydınlatılmasına yönelik soruşturma da sürüyor.
