Fon soruşturmasında üç şüphelinin banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketleri için yeni inceleme başlatıldı. Savcılık, Ocak 2025’ten itibaren yapılan hisse virmanlarının yanı sıra yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara olası aktarımların da araştırılmasını istedi.
ÜÇ ŞÜPHELİNİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı.
Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisselere ilişkin hareketlerin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.
Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıklarına yönelik tespitler üzerine işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi talep edildi.
HİSSE VİRMANLARI GERİYE DÖNÜK ARAŞTIRILACAK
Savcılığın yazısında, hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığının belirlendiği ifade edildi. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak incelenmesi istendi.
OCAK 2025'TEN İTİBAREN HAREKETLER İSTENDİ
Savcılık, üç şüphelinin Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.
İncelemede yalnızca yurt içindeki işlemler değil, olası yurt dışı hareketleri de araştırılacak.
YURT DIŞI AKTARIMLAR İÇİN KAYIT TALEBİ
Şüphelilerin hisselerini yabancı bir banka veya aracı kuruma virmanladığının belirlenmesi halinde, söz konusu yabancı kuruluşlara ilişkin tüm kayıtların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi.
İLGİLİ KURUMLARA MÜZEKKERE GÖNDERİLDİ
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.
Böylece soruşturma kapsamında üç şüphelinin hisse senedi hareketlerinin Ocak 2025’ten itibaren geriye dönük olarak incelenmesi için süreç başlatıldı.
