İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali hareketlere yönelik dikkat çeken tedbirler alındı. MASAK ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında fon hesaplarındaki nakit para ile farklı hesaplar üzerinden transfer edilmek istenen tutarlara müdahale edildi. Üç ayrı işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutarın yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi.
387 MİLYON LİRA DONDURULDU
Soruşturma kapsamında fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar için dondurma kararı uygulandı. Bu işlem, dosya kapsamında alınan en büyük mali tedbirlerden biri oldu. Soruşturmada tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL için de el koyma tedbiri uygulandı.
257 MİLYON TL'LİK TRANSFER DURDURULDU
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise QNB İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında para hareketlerine yönelik yeni tedbirler uygulandı. MASAK ile birlikte yürütülen mali incelemelerde fon hesaplarındaki yüz milyonlarca liralık nakit para donduruldu. Soruşturma kapsamında bir şüpheliye ait varlık ile başka bir hesap üzerinden transfer edilmek istenen paraya da el konuldu. Üç ayrı işlemde tedbir uygulanan tutar yaklaşık 750 milyon TL'yi buldu.
FON HESAPLARINDAKİ 387 MİLYON TL DONDURULDU
Mali incelemeler kapsamında ilk olarak fon hesaplarındaki nakit para mercek altına alındı. Hesaplarda bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL için dondurma tedbiri uygulandı. Böylece söz konusu tutarın hesaplar üzerinden hareket ettirilmesinin önüne geçildi.
MUHAMMED YARIZ'A AİT 105 MİLYON TL'YE TEDBİR
Soruşturmanın bir diğer ayağında, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın varlıklarına yönelik işlem gerçekleştirildi. Yarız'a ait 105 milyon TL tutarındaki varlığa el koyma tedbiri uygulandı. Mali takibin üçüncü ayağında ise 257 milyon TL'lik para hareketi yer aldı. QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el konuldu.
ÜÇ İŞLEMDE TUTAR 750 MİLYON TL'YE DAYANDI
Böylece fon hesaplarında dondurulan 387 milyon 461 bin 359,86 TL, Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ve transfer edilmek istenen 257 milyon TL olmak üzere üç ayrı mali işleme tedbir uygulanmış oldu. Dondurulan ve el konulan paraların toplam büyüklüğü yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı. Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el konuldu. Böylece üç ayrı işlemde bloke edilen ve el konulan toplam tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye çıktı.
