İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni tutuklama kararları çıktı.
Gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın işlemleri tamamlandı.
3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı’nın tutuklanmasına karar verdi. Son kararlarla birlikte sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmalardaki tutuklu sayısı 17'ye çıktı.
MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENDİ
Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti.
Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
DAHA ÖNCE 9 İSİM TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında da polis ekiplerince arama yapılmıştı.
14 ŞÜPHELİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI
Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 14 şüpheli daha çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında ayrıca 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
