İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturma kapsamında Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'ye ait toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bu şirketler ve yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatıldı.
ALTINLARIN DEĞERİ BELİRLENDİ
Yapılan ön ekspertiz raporuna göre, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ait 12,5 kilogram altın 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler A.Ş. ait 13 kilogram altın ise 91 milyon 520 bin lira değerinde değerlendirildi.
Toplamda ele geçirilen altınların değerinin 179 milyon 520 bin lira olduğu, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanları tarafından yapılacak incelemeden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.
ŞİRKET ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, şirketler hakkında başlattığı soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu incelemelerde, bahsi geçen şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık bir para transferi hacmine ulaşacağı belirlendi.
Elde edilen bulgular, eylemlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığını ve merkezi bir ödeme kuruluşunun yer aldığı organize bir finansal suç yapısını işaret etti.
GÖZALTILAR VE EL KOYMA İŞLEMLERİ
TCMB ve MASAK denetimleri doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon neticesinde, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen 8 araçla birlikte 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştır.
