İstanbul merkezli 27 ilde, dijital platformlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen yatırım dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladığı değerlendirilen 89 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE YATIRIM GRUPLARIYLA TUZAK KURDULAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada şüphelilerin yöntemini ortaya çıkardı. Zanlıların, banka kurumsal kimliğini taklit ederek yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isimlerle görselleri izinsiz kullandığı belirlendi.
60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı. Teknik ve mali incelemelerin ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.
4,6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR
Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna, akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlık hesapları ve diğer mal varlıkları için bloke tedbiri uygulandı.
