İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılıklardan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede toplam 504 şüpheli yer aldı.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 34 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Firari Türker Ak’ın örgütün elebaşı, tutuklu Murat Dönmezoğlu’nun ise yönetici olduğu öne sürüldü. İki şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
MASAK RAPORUNDA KAPALIÇARŞI AYRINTISI
MASAK’ın incelemelerinde suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz işletmeleri üzerinden finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Bulguların ardından bazı döviz şirketleri ve yetkilileri hakkındaki takipsizlik kararları kaldırılarak soruşturma yeniden başlatıldı.
SAHTE İLANLARDAN KLON SİTELERE UZANAN AĞ
Şüphelilerin sahte araç ve konut ilanları, klonlanmış ödeme ekranları, yatırım danışmanlığı ve kamu görevlisi görüntüsü verilen kişiler aracılığıyla mağdurları yönlendirdiği iddia edildi. Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, iş ve ödül vaatleri de kullanılan yöntemler arasında gösterildi.
ŞİRKETLER VE BANKA HESAPLARIYLA PROFESYONEL SİSTEM
İddianamede yapının, paravan şirketler, banka hesapları, elektronik para kuruluşları ve muhasebe ağı üzerinden çalışan profesyonel bir organizasyona dönüştüğü kaydedildi. Şirket sahibi yapılacak kişilerin çoğunlukla ekonomik durumu zayıf kişiler arasından seçildiği belirtilirken iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
