İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Başsavcılık daha önce MASAK’tan bazı şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali verileri talep etmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi.
19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur.
MASAK’TAN MALİ VERİLER TALEP EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
SORUŞTURMADA 65 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma sürecinde Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding ve Doğa Sigorta ile bağlantılı çeşitli yönetici ve şüpheliler hakkında tutuklama kararları verildi. Soruşturmanın devamında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 65’e ulaştı.
