İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurdukları iddia edilen 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözaltındaki 30 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Devam eden çalışmalar kapsamında bir kişinin daha yakalandığı bildirildi.
HAYALİ İHRACAT VE İTHALAT FATURASI İDDİASI
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Yapılan tespitlere göre şüpheli firma ve kişilerin, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlediği belirlendi. İhracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz olarak gelen paraların kaynağının belli olmadığı öne sürüldü.
Nakit beyan formlarıyla yurda getirildiği bildirilen dövizlerin ise yurt içinde toplanan paralar ya da üçüncü kişilere ait olduğu tespit edildi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları değerlendirildi.
5 İLDE OPERASYON
İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonda 36 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. İlk etapta 29 kişi yakalandı. Devam eden süreçte bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 30’a yükseldi.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında aralarında “Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ” ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de bulunduğu toplam 9 şirketin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.
Ayrıca 9 şirket, dükkan, 25 tarla ve arsa, 12 konut veya daire ile 104 araca el konulduğu bildirildi.
