Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, kişilerin IBAN numaralarını başkalarına kullandırmalarının ciddi mali ve cezai sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Yıldız, para transferlerinin doğru hesaplara yapılması ve gerekli açıklama kısmının doğru bir şekilde doldurulmasının önemine dikkat çekti.
"IBAN KULLANDIRILMASI CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"
Yıldız, IBAN'ın kişisel bir numara olduğunu ve yalnızca hesap sahibinin işlemleri için kullanılmasının gerektiğini ifade etti. Banka hesaplarının açılması sırasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer ilgili mevzuatların dikkate alındığını vurgulayan Yıldız, "IBAN'ın başkalarına kullandırılması durumunda suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık, suç örgütlerine yardım ve vergi kaçakçılığı gibi ciddi sonuçlar doğabilir" dedi.
Yıldız, "IBAN mağdurları" ifadesinin, kişilerin kendi hesaplarını başkalarına bilmeden kullandırmalarından kaynaklandığını belirterek, mağduriyet yaşamamak için IBAN'ların kesinlikle başkalarına kullandırılmaması gerektiğini söyledi.
"FATURA ALINMADAN PARA TRANSFERİ YAPILMAMALI"
Mal veya hizmet alımlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, ödeme yapılan firma ile fatura üzerindeki firma adının eşleşmesi. Yıldız, "Herhangi bir mal veya hizmet alınmadan, fatura alınmadan başkalarının hesabına para transferi yapılmamalıdır" dedi. Aksi takdirde, terör örgütlerine yardım etme suçu dahil pek çok mali ve cezai riskle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.
Yıldız, kişilerin IBAN’larını başka kişi veya kurumlara kullandırmamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, para transferlerinin doğru hesaplara yapılması ve gerekli açıklamaların dekonta eklenmesi gerektiğini belirtti.
