İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, “Dağ Grup” şirketi altında suç örgütü faaliyeti yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve bu paraları farklı yöntemlerle akladıkları tespit edilen 60 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇ GELİRLERİ LÜKS ARAÇLAR VE TAŞINMAZLARA YATIRILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Yapılan incelemelerde, M.D. isimli şahsa ait olduğu belirlenen Dağ Grup şirketi üzerinden tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç kiralama sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar aracılığıyla illegal gelirlerin aklandığı ortaya çıktı. Şüpheli M.D.’nin suç gelirleriyle yakın çevresinin üzerine taşınmazlar ve lüks araçlar aldığı, bazı araçlarda çakar sistemi kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu belirlendi.
47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 13 şirketin mali hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, bu firmalar üzerinden 47 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştiği ve bu işlemlerden 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, söz konusu paraları sisteme dâhil edebilmek için fatura düzenleme, yasal defter kayıtları gibi ticari yöntemleri kullandıkları, böylece gelirlerin meşru kaynaklardan elde edildiği izlenimini vermeye çalıştıkları öğrenildi.
Kaynak:İHA
