İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticareti üzerinden kamuoyunu zarara uğratan büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonunun detaylarını açıkladı. Yapılan duyuruda, altın levha gibi gösterilen bazı ürünlerin gerçekte pirinç veya imitasyon malzemeyle değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
SAHTE ALTIN LEVHALARLA DOLANDIRICILIK
Soruşturmada, şüpheli şirketlerin altın levha beyanında bulunduğu bazı ürünleri gerçekte pirinç levha ya da imitasyon altınla değiştirdiği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle hem alıcılar hem de kamu ciddi zarara uğratıldı.
MEVZUATA AYKIRI ŞİRKET KURULUMLARI
Başsavcılık açıklamasına göre örgüt, farklı kişiler üzerinden çok sayıda firma kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı işlemler yürüttü.
Bu şirketlerin döviz teşvik sistemini usulsüz şekilde kullandığı ve kota dışı ticaret gerçekleştirdiği ifade edildi.
TONLARCA ALTIN VE GÜMÜŞ İTHAL EDİLDİ
Soruşturma kapsamında incelenen kayıtlar, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” üzerinden tonlarca altın ve gümüş ithal edildiğini gösteriyor.
Yetkililer, bu kıymetli madenlerin önemli bir kısmının yurt dışına gönderilmediğini ve mevzuata aykırı şekilde iç piyasada kullanıldığını belirledi.
21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilerek kamu zararı ve suç örgütünün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
