İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi.
Başsavcılığın talimatıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, ayrıca Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı.
SUÇ GELİRLERİ FİNANSAL SİSTEME AKTARILDI İDDİASI
Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a muhalefet edilerek elde edilen gelirlerin aklandığı, pos tefeciliği yöntemiyle finansal sisteme dahil edildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporlarında, suç gelirlerinin sanal pos cihazları üzerinden aktarılmasıyla sisteme sokulduğu, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği tespit edildi.
Raporlarda, alarm sistemlerinin devreye girmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı belirtildi.
SİGORTA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN PARA AKIŞI
Soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla da para transferleri gerçekleştirdiği, bu işlemlerin sigorta primi veya ticari faaliyet görünümü altında yapılarak suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi.
Söz konusu sigorta şirketinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği de dosyada yer aldı.
402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.
Kaynak: İHA
