İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Laleli merkezli “Dağ Grup” adlı şirket yapılanmasına yönelik büyük bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü faaliyeti yürüterek 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde ettikleri iddia edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
SUÇ GELİRİ 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRAYI AŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, Laleli’de faaliyet gösteren “Dağ Grup” isimli yapılanmanın yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden kontrol altına aldığı ve yasa dışı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullandıkları ileri sürüldü. Yapılan incelemelere göre, 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bulunan örgütün, bu işlemlerden aldığı komisyonlar sayesinde 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın suç geliri elde ettiği belirlendi.
GELİRLERİ “YASAL FAALİYET GİBİ” GÖSTERMEKLE SUÇLANIYORLAR
Soruşturmada, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri sisteme sokmak için fatura kesme, yasal defter kayıtları oluşturma gibi yöntemlerle ticari faaliyet izlenimi vermeye çalıştıkları tespit edildi. Elde edilen paraların ise farklı şirketler üzerinden aklandığı değerlendiriliyor.
255 TAŞINMAZ, 60 ARAÇ VE 24 ŞİRKET HİSSESİNE EL KONULDU
Savcılığın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
Şüphelilerin yakalanmasına, iş yerleri ve evlerinde aramalar yapılmasına ve dijital materyal ile belgelere el konulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
4 SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet suçları kapsamında devam ediyor.
Yetkililer, operasyonun Türkiye genelinde organize mali suçlara yönelik yürütülen en kapsamlı soruşturmalardan biri olduğunu belirtti.
Kaynak: İHA
