İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Dağ Grup” soruşturmasında, yasa dışı yollarla 1 milyar 300 milyon liranın üzerinde suç geliri elde ettikleri ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddia edilen 48 şüpheliden 33’ü tutuklandı, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETİ VE DEVASA PARA TRAFİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Laleli merkezli Dağ Grup çatısı altındaki şirketler ve şahıslar hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün 47 milyar liralık işlem hacmi üzerinden aldığı komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlendi.
Söz konusu gelirlerin, fatura düzenleme, defter kayıtları ve ticari faaliyet görüntüsü altında sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.
60 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıkları da donduruldu.
33 KİŞİ TUTUKLANDI, 15 KİŞİ SERBEST
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 15 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR
Savcılığın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasında rol oynayan kişi ve şirket bağlantılarının tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, soruşturmanın uluslararası para transferleri ve kripto para hareketleri açısından da genişletileceğini belirtti.
Kaynak: İHA
