İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, aralarında Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese AŞ'nin de bulunduğu 369 paravan şirket üzerinden faaliyet yürüttüğü iddia edildi.
İddianamede, söz konusu şirketlerin büyük bölümünün Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren dönüşüm şirketleri olduğu belirtildi.
MASAK RAPORLARI FİNANSAL AĞI ORTAYA KOYDU
İddianamede, MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve şirket kayıtlarının birlikte incelenmesi sonucu, bu şirketlerin olağan ticari faaliyet yürütmek yerine suç gelirlerinin kabul edilmesi, farklı hesaplar arasında dolaştırılması ve finansal sisteme entegre edilmesi amacıyla oluşturulan örgütsel bir finans ağı olarak kullanıldığı öne sürüldü.
ŞİRKET HESAPLARINA YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK PARA GİRİŞİ
İddianamede, örgüt bünyesinde kullanılan çok sayıda şirket hesabına yüzlerce gerçek ve tüzel kişiden yüksek tutarlı para girişleri yapıldığı belirtildi.
Yalçın Aktariye hesaplarına yaklaşık 257 milyon lira, Bilhan Group'a 593 milyon lira, Atahan Gıda'ya 708 milyon lira, Biyal Tarım'a 406 milyon lira, Fast Gayrimenkul'e 233 milyon lira, İMA Bilişim'e 213 milyon lira, Öznacar İnşaat'a 149 milyon lira, Maysan Gıda'ya 136 milyon lira, Arbe Bilişim'e 101 milyon lira ve Metro Sanayi'ne 85 milyon lira giriş tespit edildiği kaydedildi.
SUÇ GELİRLERİNİN DÖVİZ, ALTIN VE KRİPTO VARLIKLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI
İddianamede, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirket hesaplarında toplandığı, farklı şirketler arasında transfer edilerek katmanlaştırıldığı, ardından Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla döviz ve altına çevrildiği, ayrıca kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
1112 SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA DOSYASI BULUNUYOR
İddianamede, örgütün gelirlerini lisanssız forex yatırım sistemleri, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık, sahte internet siteleri ve banka kartı dolandırıcılığı gibi yöntemlerle elde ettiği iddia edildi. Ayrıca Türkiye genelinde bu yöntemlerle ilgili 1112 ayrı soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu belirtildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki inceleme süreci ise devam ediyor.
