İstanbul merkezli soruşturmada, telefonla ulaştıkları kişilere yatırım danışmanlığı sunduklarını söyleyen şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Eş zamanlı baskınlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
YATIRIM ŞİRKETİ TEMSİLCİSİ GİBİ DAVRANDILAR
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemesine göre şüpheliler, aradıkları kişileri yatırım fırsatı sunduklarına inandırdı. Mağdurların, kazanç elde edecekleri vaadiyle para yatırmaya yönlendirildiği belirlendi.
PARALAR PARAVAN ŞİRKETLERE AKTARILDI
Dolandırıcılıktan sağlandığı değerlendirilen gelirlerin izini kaybettirmek için üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirket hesaplarının kullanıldığı tespit edildi. Para transferlerinin bu hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.
8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
