Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkındaki kara para aklama ve naylon fatura iddialarına ilişkin MASAK raporu tamamlandı. 678 sayfalık raporda, Güngen çiftinin şirketleri üzerinden sahte belge ibraz ederek usulsüz kredi çektiği, hileli muhasebe kayıtlarıyla mal varlıklarını gizlediği ve “nitelikli dolandırıcılık” suçunun unsurlarını taşıyan işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.
26 SANIK HAKKINDA 7 SUÇTAN DAVA AÇILDI
Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen’in yanı sıra toplam 26 sanık hakkında, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “örgüt faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlardan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dava açıldı. Güngen çiftinin, “Neslim Güzellik Merkezi” üzerinden elde ettikleri gelirlerle kara para akladıkları, sahte fatura düzenledikleri ve şirketler arası hayali işlemlerle kredi sistemini manipüle ettikleri öne sürüldü.
MASAK: “ŞİRKET BORÇLU GÖSTERİLDİ, SAHTE FATURALARLA KREDİ ÇEKİLDİ”
Raporda, Güngen çiftinin kontrolündeki şirketlerin banka kredileri için gerçek dışı faturalarla işlem yaptığı tespit edildi.
“Cosmones Medikal A.Ş. adına kredi çekebilmek amacıyla bankaya grup firmaları tarafından herhangi bir gerçekliğe dayanmayan faturalar sunulmuş, bu yolla normal şartlarda tahsis edilemeyecek krediler elde edilmiştir.”
Bu yöntemle, “sahte belge ibraz edilerek nitelikli dolandırıcılık” ve “banka veya kredi kurumlarını yanıltarak haksız kredi sağlama” suçlarının işlendiği belirtildi.
“LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALIMLARI ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ”
Rapor, Güngen çiftinin yıllar içinde gerçekleştirdiği yüksek tutarlı alım satımları da mercek altına aldı.
Neslihan Güngen’in 2008–2022 yılları arasında çok sayıda lüks araç ve birden fazla gayrimenkul alım satımı yaptığı kayıtlara geçti. Ayrıca, Güngen’in 2018’de kurduğu şirketin 2022’de anonim şirkete dönüştürüldüğü, şirket üzerinden yüksek cirolu işlemler gerçekleştirildiği, buna karşın gelir beyanlarının tutarsız olduğu vurgulandı.
Kaynak:İHA
