İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen kripto varlık platformu üzerinden 2023’ten bu yana 4,3 milyar liralık para trafiği yürütüldüğü saptandı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken devasa mal varlığına bloke konuldu.
MAGİCİAN OF META ŞİRKETİNE İNCELEME BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, "aeronx.com" üzerinden faaliyet gösteren Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde platforma para transferi gerçekleştiren 639 kişinin çoğunun yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.
SANAL POS İLE 928 MİLYON LİRALIK GİZLİ TRANSFER
Soruşturma detaylarında, platform ile organik bağı bulunan BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım şirketlerinin hesaplarına ödeme kuruluşlarından gelen toplam 928 milyon liranın sanal POS işlemleriyle kripto platformuna aktarıldığı belirlendi. Paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto varlıklara dönüştürüldüğü tespit edildi. Şirket hesaplarında 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği kayıtlara geçti.
5 İLDE OPERASYON: ARAÇ, KONUT VE HESAPLARA BLOKE KOYULDU
Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de düzenlenen operasyonlarda 12 zanlı yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen işlemlerde; 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto hesabına bloke uygulanırken, söz konusu şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
