İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçti. Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
YASA DIŞI BAHİS VE POS TEFECİLİĞİ ŞÜPHESİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/175787 sayılı dosyasında, şirketin 7258 sayılı Kanuna aykırı olarak yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri akladığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde yer alan “pos tefeciliği” suçuna iştirak ettiği tespit edildi.
Yapılan mali analizlerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu statüsünü suç gelirlerinin finansal sisteme meşru işlem görüntüsüyle aktarılması amacıyla kullandığı belirlendi.
MASAK VE TCMB RAPORLARI: “FİNANSAL SİSTEM KASTEN ZAYIF BIRAKILDI”
Soruşturma dosyasında MASAK, TCMB ve bağımsız denetim raporları da yer aldı. Bu raporlarda, şirketin sanal POS cihazları üzerinden yasa dışı para aktarımı yaptığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemleri engellemediği ve iç kontrol sistemlerini bilinçli şekilde zayıf tuttuğu vurgulandı.
ŞİRKETLER ARASI PARA AKIŞI VE AKLAMA ŞEMASI
Yürütülen incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla yönetildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin, sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği ve Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Başsavcılık, soruşturmanın mali bağlantılar, dijital izler ve uluslararası para transferleri yönünden çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı. El konulan mal varlıklarının yanı sıra, yeni gözaltı kararlarının da alınabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
