Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, İstanbul Adliyesine sevk edildi.
TCMB VE MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğuna dair tespitler yer aldı.
PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ BELİRLENDİ
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para altyapıları kullanılarak sistematik biçimde transfer edildiği belirlendi. Gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.
TEKNİK PERSONELİN ROLÜ TESPİT EDİLDİ
Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanırken, haklarında gözaltı kararı bulunan toplam 41 kişi olduğu bildirildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandığı açıklandı.
Kaynak: AA
