İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
26 ŞİRKET VE MALİ MÜŞAVİRLERE BASKIN
Operasyon kapsamında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ile mali müşavirlik ofisleri hedef alındı. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarda çok sayıda adrese girildi.
35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirket merkezlerindeki arama ve incelemelerin sürdüğü açıklandı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonun, İstanbul merkezli olmak üzere 5 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği söylendi. Soruşturma kapsamında dijital materyaller ve mali evraklara da el konuldu.
SAVCILIKTAN DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğübelirtildii.
Açıklamada, şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden hayali fatura düzenlediği, bu yöntemle yaklaşık 6,9 milyar TL tutarında sahte fatura oluşturulduğu belirtildi.
KAMU ZARARININ BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
Savcılık açıklamasında, sahte faturaların yasal defterlere gider olarak kaydedilmesi ve haksız KDV iadesi alınması yoluyla yalnızca tespit edilen dönem itibarıyla yaklaşık 69,5 milyon TL kamu zararına neden olunduğun altı çizildi.
43 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Soruşturma kapsamında;
-
1 Yeminli Mali Müşavir
-
25 Mali Müşavir
-
6 örgüt yöneticisi
-
Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortakları arasından 11 kişi
olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemlerinin uygulandığı açıklandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtildi.
Haber Merkezi
