İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Dosyada, Yalım ile birlikte 9 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
MASAK RAPORLARI: YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ
Savcılığın sevk yazısında yer alan MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para giriş çıkışları tespit edildi. Raporda ayrıca, şüphelilerin mal varlığı alımları ile yoğun nakit yatırma ve çekme işlemlerinin dikkat çektiği, finansal işlem hacmi ile mesleki profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğu ifade edildi. Yurtdışı bağlantılı yüksek tutarlı SWIFT transferlerinin de dosyada yer aldığı bildirildi.
HTS KAYITLARI VE TANIK BEYANLARI DOSYADA
Sevk yazısında, şüpheliler arasında yoğun iletişim trafiği bulunduğu ve belirli tarihlerde ortak baz kayıtlarının tespit edildiği belirtildi. Tanık ve müşteki beyanlarının, elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu da dosyada yer aldı.
