İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para hareketlerine ilişkin operasyon düzenlendi. Soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken iki şirkete kayyum atandı.
MASAK VE TCMB RAPORLARI DOSYADA
Dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan inceleme ve denetim raporlarının yer aldığı bildirildi.
Yapılan tespitlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan gruplara finansal altyapı sunduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Sağlanan altyapı üzerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve yoğun para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme aktarıldığı değerlendirildi.
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığına yönelik bulguların yer aldığı kaydedildi.
PARA TRANSFERLERİ VE HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Mali analizlerde, şirket hesaplarından kısa sürede çok sayıda farklı hesaba işlem yapıldığı, düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. İşlemlerin önemli bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında yapıldığı, dar zaman aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışlarının bulunduğu aktarıldı.
Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirlendi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla hareket edildiği yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu bildirildi.
İKİ ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Soruşturma kapsamında 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile bu şirkete yüzde 90 oranında iştirak ettiği belirtilen PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
