İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dev operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen soruşturma, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen kara paranın nasıl aklandığını gözler önüne serdi.
SUÇ GELİRLERİNİ YASAL SİSTEME SOKMAYA ÇALIŞTILAR
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüpheliler, yasa dışı yollardan elde ettikleri gelirleri sisteme sokmak için oldukça karmaşık ve profesyonel bir yöntem izledi. Yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber suçlardan kazanılan paraların izini kaybettirmek isteyen örgüt, bu amaçla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kullandı. Suçtan elde edilen değerler, bu kanallar üzerinden çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal bir görünüm kazandırılmaya çalışıldı.
YÜZLERCE PARAVAN ŞİRKET VE HESAP TESPİT EDİLDİ
Savcılık tarafından yürütülen teknik takipler sonucunda, organizasyonun büyüklüğü kademe kademe ortaya çıkarıldı. İlk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin, ikinci aşamada Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 firmanın da aralarında bulunduğu 93 tüzel kişinin, üçüncü aşamada ise 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin bu aklama ağına dahil olduğu belirlendi. Şüphelilerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan sahte hesaplar üzerinden devasa bir finansal trafik yönettikleri tespit edildi.
LÜKS ARAÇLARA VE GAYRİMENKULLERE EL KONULDU
13 Şubat'ta düğmeye basılan operasyon kapsamında, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken tedbir kapsamına alındı. Operasyon sürecinde toplamda 58 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 4'ünün halihazırda cezaevinde olduğu, 8'inin ise yurt dışında bulunduğu anlaşıldı. Devam eden çalışmalarda yakalanan 3 kişiyle birlikte toplam 38 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
