Sosyal medya üzerinden borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 16 ilde toplam 154 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
SAHTE “YATIRIM DANIŞMANLARI” TAKİBE ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları belirlendi. Özellikle Instagram üzerinden verilen reklamlarla vatandaşlara ulaşıldığı, kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle güven sağlandığı tespit edildi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO HATLARI KULLANILDI
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, mağdurları “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını indirmeye yönlendirdi. Yatırılan paraların önce paravan şirketlere ait banka hesaplarına aktarıldığı, ardından ikinci ve üçüncü hesaplar üzerinden kripto para platformlarına gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.
MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde çok sayıda kişinin benzer yöntemlerle dolandırıldığı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre yalnızca 5 mağdurun uğradığı toplam zararın 115 milyon 595 bin 965 lira olduğu tespit edildi. Bu dolandırıcılık eylemleriyle bağlantılı 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak dosyada yer aldı.
TEKNİK TAKİPTE YENİ MAĞDURLAR BELİRLENDİ
Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda farklı mağdurların da dolandırıldığı ortaya çıktı. Bazı mağdurların hem Türk lirası hem de döviz cinsinden milyonlarca liralık kayba uğradığı belirlendi. Bu işlemlerin örgütlü bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
ÖRGÜT YAPISI DETAYLANDIRILDI
Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında:
-
50 paravan şirket,
-
Bu şirketlerle bağlantılı 42 yetkili,
-
Paranın aklanmasına aracılık ettiği iddia edilen 3 kuyumcu şirketi,
-
Banka ve kripto hesaplarını kullandırdığı öne sürülen 45 kişi,
-
İletişim kayıtları ve teknik analizlerle tespit edilen çok sayıda şüpheli olmak üzere toplam 154 kişinin tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Yetkililer, şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin netleştirilmesi, dijital ve finansal delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
Kaynak: AA
