İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Baykuş” lakabıyla bilinen Nihat Özçelik’in elebaşılığında hareket eden bir suç örgütünün, borsa işlemlerinde organize manipülasyon yaptığı belirtildi.
Örgütün:
- Emir bazlı işlem manipülasyonu
- Yatırımcılara yanıltıcı şirket bilgileri sunma
- Suç gelirlerini şirket faaliyetleri üzerinden aklama yöntemlerini kullandığı ifade edildi.
PAMEL HİSSESİ ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON İDDİASI
İddianamede, manipülasyonun özellikle “PAMEL” hissesi üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.
Şüphelilerin:
- Koordineli alım-satım işlemleri yaptığı
- Yapay fiyat hareketleri oluşturduğu
- Küçük yatırımcıyı yanıltarak zarar ettirdiği tespitlerine yer verildi.
YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin finansal hareketlerinde dikkat çeken büyüklükte para akışı tespit edildi.
- 788 milyon lirayı aşan nakit giriş
- Milyonlarca avro ve dolarlık işlem hacmi
- Paravan şirketler üzerinden para transferleri
Bu paraların borsa işlemlerinde kullanıldığı ve sistematik şekilde büyütüldüğü iddia edildi.
ÜÇ AYRI YAPI: “ÇANTACILAR”, “BORDROLULAR” VE DİĞERLERİ
Savcılık, örgütün üç ana yapıdan oluştuğunu belirledi:
- Çantacılar: Nakit para taşıyan ve işlemleri finanse eden grup
- Bordrolular: Şirket çalışanı gibi görünen ancak manipülasyonda görev alan kişiler
- İş ilişkisi olanlar: Şirket faaliyetlerini normal göstermekle görevli yapı
Bu yapı sayesinde işlemlerin gizlendiği ve sistematik şekilde yürütüldüğü ifade edildi.
SUÇ GELİRLERİ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLANDI
İddianamede, manipülasyon sonucu elde edilen gelirlerin:
- Paravan şirketler
- Ardışık hesap transferleri
- Gayrimenkul ve lüks varlık alımları üzerinden sisteme sokularak aklandığı kaydedildi.
YATIRIMCILAR ZARARA UĞRADI
Özellikle bazı hisselerde yapılan işlemlerin:
- Yapay fiyat oluşumu yarattığı
- Piyasa dengesini bozduğu
- Küçük yatırımcıyı doğrudan zarara uğrattığı iddianamede vurgulandı.
34 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede:
- Örgüt lideri ve bazı şüpheliler için 16 ila 34 yıl
- Diğer şüpheliler için 5 ila 24 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. Dosya değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.
