Ahbap Derneği üzerinden 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada 5. dalga operasyon başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı bilgilere göre, İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
4,3 MİLYAR TL BAĞIŞ MERCEK ALTINDA
Gürlek'in aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplandığı belirtilen yaklaşık 4,3 milyar TL'lik bağışın para hareketleri incelendi.
Soruşturmadaki mali incelemelerde söz konusu tutarın 950 milyon TL'sinin nakit olarak çekildiği belirtildi.
TEK SEFERDE 500 MİLYON TL ÇEKİLDİĞİ TESPİTİ
Soruşturma kapsamında dikkat çeken ayrıntılardan biri de nakit çekim işlemlerinin büyüklüğü oldu.
Gönderdiğiniz haberde aktarılan soruşturma bulgularına göre, tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim gerçekleştirildiği tespit edildi. Para hareketlerinin kimler tarafından ve hangi işlemler kapsamında gerçekleştirildiğine yönelik incelemenin sürdüğü belirtiliyor.
29 ŞİRKET VE 7 ŞAHIS ŞİRKETİNE 1,7 MİLYAR TL
Soruşturmadaki bir diğer önemli başlığı şirketlere gerçekleştirilen para transferleri oluşturuyor.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre 29 şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği belirlendi.
Soruşturma makamları bu para hareketlerinin bağışların kullanım amacıyla bağlantısını araştırıyor. Bu aşamada transfer yapılan şirketler açısından suçun kesinleştiği anlamına gelecek bir değerlendirme bulunmuyor.
ÖNCESİNDE NE YAŞANDI?
Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada daha önce de art arda operasyonlar düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyada MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının incelendiği açıklanmıştı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri, kişiler arasındaki para transferleri, şans oyunları hesaplarına aktarıldığı öne sürülen paralar ve art arda gerçekleştirilen taşınmaz devirleri incelemeye alınmıştı.
HALUK LEVENT DE TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamasında Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti.
İlk operasyon ve devamındaki gözaltıların ardından Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Daha sonraki operasyonlarla soruşturmanın kapsamı genişletildi.
Haluk Levent ise daha önce kendisine yöneltilen iddialara karşı kişisel borç-alacak ilişkilerinin Ahbap ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunmuştu.
4. DALGADA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
- dalga operasyonundan önce 27 Temmuz'da gerçekleştirilen 4. dalgada 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık açıklamasında bu aşamadaki soruşturmanın konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, derneğin düzenlediği çekler ile Haluk Levent bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlıkta yürütüldüğü belirtilmişti.
Konut ve konteyner alımlarına ilişkin incelemede, Ahbap'ın 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan para aktardığı bazı şirketlerin taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilmişti. Bazı şirket ve kişilerden Yeliz Kaya'ya gerçekleştirilen çok sayıda taşınmaz devri de soruşturma kapsamına alınmıştı.
SORUŞTURMA 5. DALGAYLA GENİŞLEDİ
Son operasyonla birlikte soruşturma yeni bir aşamaya geçti. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, bağış paralarının hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı ve nakit çekimlerin hangi amaçlarla gerçekleştirildiğinin soruşturmanın önemli başlıkları arasında olduğu görülüyor.
Soruşturma devam ettiği için para hareketlerine ilişkin bulguların iddia ve soruşturma tespiti niteliğinde olduğu, şüpheliler hakkındaki kesin hukuki durumun yargılama sonucunda belirleneceği önem taşıyor.
