Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak adlandırılan soruşturmada yeni belgeler ele geçirildi. Gelen bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 37 ayrı klasörde mali kayıtlar bulundu. Ele geçirilen belgelerin örgütün para trafiği, mali yapılanması ve kişi ile kuruluşlar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındığı bildirildi.
İHBAR ÜZERİNE ANTALYA’DA OPERASYON DÜZENLENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde Ramazan B.’nin ikameti ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.
37 KLASÖRDE MALİ KAYITLAR BULUNDU
Adli aramada 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, “bağış” adı altında hazırlanan listeler, banka cüzdanları, finansal belgeler ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Belgelerin, soruşturma kapsamındaki para hareketlerinin kaynağı ve kullanım alanlarının belirlenmesi amacıyla ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.
BELGELERİN DERNEK ÇALIŞANI TARAFINDAN GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı çalışmada söz konusu belgeleri eve getirdiği belirtilen kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet A. olduğu tespit edildi. Soruşturmanın bu aşamasında dernek ile soruşturma kapsamındaki kişiler ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin de incelendiği bildirildi.
PARA TRAFİĞİ VE BAĞIŞ LİSTELERİ MERCEK ALTINDA
Ele geçirilen klasörlerde bulunan dekontlar ve bağış listeleri, soruşturmanın mali boyutunda yeni inceleme başlıkları oluşturdu. Savcılık, belgelerde yer alan hesap hareketlerinin hangi kişi ve şirketlerle bağlantılı olduğunu ve para transferlerinin niteliğini araştırıyor.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE 32 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamasında 13 Ağustos’ta 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 32’si tutuklanırken 6 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında daha önce yapılan aramalarda kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın da ele geçirilmişti.
MASAK RAPORUNDA ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ YER ALMIŞTI
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda bazı şirketlerin özellikle 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde ciddi artışlar olduğu belirtilmişti. Raporda yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı açıklanamayan para girişleri ve bu paraların kısa sürede başka şirketlere aktarılması dikkat çeken unsurlar arasında gösterilmişti.
ÜÇÜNCÜ DALGADA 54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
25 Ağustos’ta soruşturmada üçüncü dalga operasyon da düzenlendi. Bu kapsamda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 38 kişi yakalandı. Ayrıca 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor.
SORUŞTURMA MALİ BAĞLANTILAR YÖNÜNDEN DERİNLEŞTİRİLDİ
Yeni ele geçirilen 37 klasörle birlikte soruşturmanın dernekler, şirketler ve şüpheliler arasındaki mali bağlantılar yönünden genişletildiği bildirildi. Savcılığın özellikle para transferlerinin kaynağı, “bağış” adı altında gerçekleştirildiği belirtilen işlemler ve söz konusu yapıların birbirleriyle finansal ilişkileri üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
