Fon soruşturmasında inceleme para ve hisse hareketlerine yoğunlaştı. Savcılık, fon krizinden önce gerçekleştirildiği belirtilen toplam 3 milyar 88 milyon TL değerindeki hisse transferlerinin ardından söz konusu hisselerin piyasada satılarak nakde çevrilip çevrilmediğini araştırıyor.
Soruşturma kapsamında Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirilen virman ve talimatların geriye dönük olarak incelendiği belirtiliyor. Araştırma yalnızca şüphelilerin bireysel işlemleriyle sınırlı tutulmuyor. Fonlar, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar, pay ihraç eden şirketler ve grup içindeki para hareketleri de incelemeye dahil edildi.
3 MİLYAR 88 MİLYON TL'LİK TRAFİK MERCEK ALTINDA
Savcılığın üzerinde durduğu başlıklardan biri, Temmuz-Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilen hisse transferleri oldu. Dört ayrı virman talimatının toplam büyüklüğünün 3 milyar 88 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Savcılık şimdi bu hisselerin farklı kurumlara aktarılmasının ardından piyasada satılıp satılmadığını inceliyor. Soruşturmada, varlıkların başka kişilerin üzerine geçirilmesi, yurt dışındaki hesaplara aktarılması veya satılması yoluyla mal kaçırma amacı bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.
206 ŞÜPHELİDEN 85'İ TUTUKLU
Soruşturma dosyasında toplam 206 şüphelinin yer aldığı belirtiliyor. Bunlardan 85'i tutuklu bulunurken, 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 23 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.
PURO SEKTÖRÜNDEN BİR İSİM DE DOSYADA
İncelenen hisse hareketlerinde puro sektöründen Şaban Serkan İlaldı'nın adı da yer aldı. İlaldı'nın Pusula Yatırım'daki hesabından 4 Eylül 2026'da Yapı Kredi Yatırım'daki hesabına 2 milyon 898 bin 910 adet BTCIM hissesi aktardığı belirtildi. İşlem tarihinde yaklaşık 11 milyon 305 bin TL değerinde olduğu belirtilen hisselerin, fon krizinin ardından yüzde 50'den fazla değer kaybettiği kaydedildi. Savcılık, yaklaşık 3 milyon adet hissenin transfer sonrasında piyasada satılıp satılmadığını araştırıyor.
YURT DIŞI BAĞLANTILI TRANSFER DE İNCELENİYOR
Dosyadaki bir başka işlem ise Bahreyn merkezli Leopard Family Office W.L.L. bağlantılı virman oldu. 24 Temmuz 2026 tarihli talimatla Pusula Yatırım'dan Burgan Yatırım'a 2 milyon lot KUYAS hissesi aktarıldığı belirtildi. İşlem tarihindeki fiyat üzerinden söz konusu transferin büyüklüğünün 146 milyon 400 bin TL olduğu kaydedildi. Savcılık, bu işlemin de aralarında bulunduğu milyarlarca liralık hisse portföyünün transferlerden sonra nakde çevrilip çevrilmediğini araştırıyor.
MAL VARLIĞI TEDBİRLERİNE ESAS OLABİLİR
Soruşturmadaki inceleme yalnızca hisselerin nereye aktarıldığıyla sınırlı değil. Savcılık, fon krizi öncesindeki mal varlığı devirleri ile yurt dışı hesaplara gerçekleştirilen işlemleri de araştırıyor. İncelemeler sonucunda elde edilecek verilerin, şüpheliler hakkında uygulanabilecek mal varlığı tedbirlerinin kapsamının belirlenmesinde kullanılacağı belirtiliyor.
