İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığı tedbirlerine ilişkin peş peşe kararlar alındı. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş için gündeme gelen, ardından kaldırıldığı açıklanan mal varlığı tedbirlerinin yeniden uygulamaya alındığı bildirildi.
Son gelişme 28 Eylül sabahı duyuruldu. Haberler.com'un aktardığı bilgiye göre, 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararları yeniden uygulanmaya başlandı.
SÜREÇ 106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN TEDBİR TALEBİYLE BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 27 Eylül'de 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Başsavcılığın talep yazısında, ilgili kişi ve kuruluşların hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerin engellenmesi istendi.
Ayrıca tedbir kapsamındaki kişilerin devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi işlemlerine karşı önlem alınması, olağan dışı işlemlerin Başsavcılık ile MASAK'a bildirilmesi talep edildi. Listedeki 42 kişi ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının da tespit edilmesi istendi.
ARDINDAN 45 FİRMA VE 19 FON İÇİN TEDBİRLER KALDIRILDI
Soruşturmada aynı gece yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurulların yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimlerin ardından 45 firma ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Bu aşamada gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin devam ettiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.
Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği daha önceki yazıda ise Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti. Yöneticilerin 2024'ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
KALDIRILAN TEDBİRLER YENİDEN UYGULAMAYA ALINDI
28 Eylül sabahında ise soruşturmada yeni bir karar duyuruldu.
Haberler.com'un saat 08.29'da aktardığı son dakika bilgisine göre, fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararları yeniden uygulamaya alındı.
Böylece soruşturmada mal varlığı tedbirleri açısından kısa süre içerisinde tedbir uygulanması, bazı tedbirlerin kaldırılması ve ardından kaldırılan tedbirlerin yeniden uygulamaya alınması şeklinde üç aşamalı bir süreç yaşandı.
Son kararın kapsamına ve uygulanma biçimine ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.
