İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik ile bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Aynı sabah Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi hakkında işlem yapılmış, tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
DESTEK HOLDİNG VE ÖZATA GEMİCİLİK BAĞLANTILI 7 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmanın son aşamasında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin isimleri henüz açıklanmadı.
ÖZGÜR AKAYOĞLU DA GÖZALTINA ALINDI
Aynı sabah soruşturmayla ilgili bir başka gelişme daha yaşandı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi.
Akayoğlu'nun Destek Yatırım Bankası'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi. Banka, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kurulmuştu.
Akayoğlu'nun Destek Holding ve Özata Gemicilik bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişilik gözaltı grubunda bulunup bulunmadığına ilişkin isim listesi paylaşılmadı.
ALTUNÇ KUMOVA DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası'nın sahibi ve Destek Holding'in patronu Altunç Kumova da daha önce gözaltına alınmıştı.
17 Eylül'de gözaltına alınan Kumova, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kumova'nın savcılık ifadesinde şirket değerindeki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti. Kumova'nın şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasında olağan dışı bir hareketlilik fark ettiklerini, ancak bu durum karşısında nasıl hareket edeceklerini bilemediklerini öne sürdüğü aktarılmıştı.
MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 51'E ULAŞMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı.
Sonraki operasyon ve adli işlemlerin ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e ulaştı.
TERA PORTFÖY'DE DE GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Soruşturmanın devamında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdin Özel daha sonra gözaltına alınmıştı.
Son olarak Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik bağlantılı 7 şüphelinin yakalanmasıyla soruşturmadaki işlemler devam etti.
