İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında mali incelemeler sürerken yeni bir para hareketi gündeme geldi. Hedef Yatırım Bankası'nın, İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek üzere başlattığı belirtilen işlem, karşılık olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından durduruldu.
2 MİLYAR TL'LİK SWAP İŞLEMİ DURDURULDU
Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek üzere işlem başlattı.
İşlemin “swap” olarak bildirildiği ve 2 milyar TL'nin karşılığında 40,9 milyon dolar gösterildiği belirtildi. Yapılan kontrolde ise karşılık olarak gösterilen dövizin henüz hesaba geçmediği tespit edildiği aktarıldı.
Bu gelişmenin ardından 2 milyar TL'lik işlemin MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi.
SORUŞTURMANIN MALİ AYAĞI GENİŞLETİLMİŞTİ
Son gelişme, fon soruşturmasının mali ayağının genişletilmesinin ardından yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesini istemişti.
İncelemenin yöneticilerin 2024'ten itibaren para giriş ve çıkışları, yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketlerini kapsadığı belirtilmişti. Birinci derece yakınlara ilişkin mali hareketlerin de inceleme kapsamında olduğu aktarılmıştı.
Soruşturmanın önceki aşamasında İsviçre'deki hesaplara gerçekleştirilen yüksek tutarlı transferler de incelemeye alınmıştı. MASAK raporuna göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül'de yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL'lik transfer gerçekleştiği belirlenmişti.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabında da 24 Ağustos'ta aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL'lik transfer kaydedildiği belirtilmişti. Bu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül'den önce gerçekleştiği tespit edilmişti.
SORUŞTURMADA GÖZALTI VE TEDBİR KARARLARI
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandığı bildirilmişti.
21 Eylül'de soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs'ta 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül'de iki işlem halinde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirtilen Hamza Kablan'ın gözaltına alındığı aktarıldı.
Son olarak Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istendiği belirtilen 2 milyar TL'lik swap işleminin durdurulmasıyla soruşturmanın mali hareketlere ilişkin inceleme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
