İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 328 adrese yapılan baskınlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada, forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin iki yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu belirlendi.
4 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından dört ayrı soruşturma yürütüldü.
Çalışmalarda MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler değerlendirildi.
ŞEBEKEYİ İSRAİL VATANDAŞI ŞÜPHELİLERİN YÖNETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmada, dolandırıcılık organizasyonunun İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlendi. Öncelikle farklı ülkelerde operasyonlardan sorumlu kişilerin seçildiği, ardından şirket kuruluşu, abonelikler, insan kaynakları ve muhasebe gibi süreçlerin planlandığı tespit edildi.
Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi şirketlerinin kurulduğu ve farklı dilleri bilen çalışanlar için “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla iş ilanları verildiği belirlendi.
ÇALIŞANLARA KOD AD VE “MASKE” HAYAT HİKAYESİ
İlanlara başvuran kişilerin eğitimden geçirildiği ve her çalışana bir kod ad verildiği tespit edildi.
Çalışanlardan ayrıca dolandırılmak istenen kişileri etkileyebilecek ayrıntılar içeren “maske” hayat hikayeleri oluşturmalarının istendiği belirlendi.
Şüphelilerin işe başlamadan önce yalan makinesine sokulduğu, güvenlik güçleriyle bağlantılarının bulunup bulunmadığının kontrol edildiği ve testte başarısız olanların işe alınmadığı tespit edildi.
Çağrı merkezi olarak kullanılan iş yerlerine telefon sokulmasının ve ofislerde İbranice konuşulmasının yasak olduğu da belirlendi.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE YATIRIMA YÖNLENDİRDİLER
Şüphelilerin Türkiye’de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri kurduğu tespit edildi. Bu şirketler üzerinden sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde forex ağırlıklı yatırım reklamları yayımlandığı belirlendi.
Reklamlarda kısa sürede yüksek kazanç vaat edildi. Kişisel bilgilerini uygulama veya internet sitelerine kaydeden mağdurlar, uyrukları ve konuştukları dillere göre çağrı merkezi çalışanlarına yönlendirildi.
Çalışanların daha sonra internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları üzerinden mağdurlarla temasa geçtiği tespit edildi.
ÖNCE KAYIT ÜCRETİ ALINDI
Şüphelilerin yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikleri kişilerden önce kayıt ücreti adı altında para aldıkları belirlendi.
Ardından mağdurlar daha tecrübeli çalışanlara yönlendirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda mağdurların şüphelilere ait yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmaları sağlandı.
Şüphelilerin kontrolündeki yatırım takip ekranlarında verilerin değiştirilebildiği tespit edildi. Mağdurlara kimi zaman kâr etmiş, kimi zaman da piyasa koşulları nedeniyle para kaybetmiş görüntüsü verildiği belirlendi.
Paralarını çekmek isteyen mağdurların hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması için daha fazla para talep edildiği ve buna rağmen paraların iade edilmediği tespit edildi.
İSRAİL VE ABD VATANDAŞLARI HEDEF ALINMADI
MİT tarafından yapılan çalışmalarda, İsrail vatandaşlarının yönettiği örgütlenmenin faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışında olduğu belirlendi.
İsrailli şüpheliler tarafından İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildiği tespit edildi. Buna göre İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki ülkelerin vatandaşlarının hedef alındığı belirlendi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarına yönelik olduğu tespit edildi.
HAKSIZ KAZANÇ 3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Soruşturma dosyasına, şirketler ve platformlar üzerinden dolandırıldığı belirtilen yüzlerce mağdurun başvurusu da eklendi.
Şüphelilerin iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.
Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu tespit edildi.
328 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şirket çalışanı ve yöneticisi olduğu belirlenen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi tespit edildi.
İstanbul ve Muğla’daki toplam 328 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki ve kripto para borsalarındaki varlıklarına da el konuldu.
