MASAK’ın fon incelemesinde 117 yöneticinin finansal hareketleri mercek altına alındı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü engellendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasına yönelik incelemelerini genişletti. TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemde fonlardan pay alan kişilerin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili kurumlara gönderildi.
117 YÖNETİCİNİN HAREKETLERİ İNCELENDİ
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu şirketlere bağlı veya ilişkili finans kuruluşlarında görev yapan ya da daha önce görev almış 117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi. Çalışmaların ardından hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
BİR YÖNETİCİ İÇİN AYRI RAPOR HAZIRLANDI
İnceleme kapsamındaki yöneticilerden biri hakkında, mal varlığının kaçırılabileceğine yönelik şüpheler üzerine ayrı bir çalışma yürütüldü. Bu kişinin finansal işlemlerine ilişkin hazırlanan kapsamlı analiz raporu da Başsavcılığa iletildi.
TEFAS ÖNCESİ PAY SAHİPLERİ SAVCILIKTA
İncelemeye alınan fonların TEFAS’ta işlem görmediği veya yatırımcı erişimine kapalı olduğu dönemdeki pay sahipleri belirlendi. Bu kişilerin fonlara hangi tarihlerde giriş yaptığı, ne zaman ayrıldığı ve işlemlerden ne kadar kazanç elde ettiği araştırılıyor.
PARA HAREKETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
İnceleme kapsamındaki kişilerin bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerindeki işlemleri için sıkılaştırılmış kontroller başlatıldı. Yurt dışına yapılan para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında izleniyor.
2,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU
Uygulanan kontroller sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki işlem teşebbüsü durduruldu. Söz konusu işlemlere ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.
