Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmada, incelemenin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden yapılan bir bildirim sonrası başladığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Uğur'un sahibi olduğu Babala TV adına kullanılan banka hesabına yurt dışından yüksek miktarda döviz transferi yapılması üzerine banka tarafından şüpheli işlem bildirimi gerçekleştirildi.
Bankaların, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında şüpheli gördükleri finansal hareketleri MASAK'a bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Yapılan bildirimin ardından ilgili para hareketleri ve işlem detaylarının incelemeye alındığı belirtildi.
MASAK İNCELEMESİNDE PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
MASAK tarafından yapılan değerlendirmelerde, şüpheli işlem bildirimine konu olan para transferlerinin kaynağı, gönderici bilgileri, işlem tarihleri ve finansal hareketlerin niteliğinin incelendiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında özellikle yurt dışından gelen döviz transferinin hangi amaçla yapıldığı, ticari bir faaliyet kapsamında olup olmadığı ve hesap hareketlerinin şirket faaliyetleriyle uyumu araştırılıyor. Yetkililerin, inceleme sonucunda elde edilen finansal veriler doğrultusunda adli süreci yürüttüğü ifade edildi.
BABALA TV HESAPLARI VE İŞLEM KAYITLARI İNCELENİYOR
Soruşturmanın Babala TV'nin mali kayıtları, banka hareketleri ve ilgili finansal belgeler üzerinden sürdürüldüğü bildirildi. İnceleme kapsamında herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının MASAK raporu ve diğer deliller doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi.
Oğuzhan Uğur'un gözaltı sürecine ilişkin resmi makamların soruşturmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapması beklenirken, adli sürecin finansal incelemeler tamamlandıktan sonra netleşeceği ifade ediliyor.
