Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi. 21 ili kapsayan operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında toplam 198 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 161 kişinin yakalandığı bildirildi.
MASAK RAPORLARI VE DEV PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Dosyada yer alan MASAK raporları, banka hareket analizleri, kripto varlık incelemeleri ve teknik takip kayıtlarında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık sistemleri üzerinden katmanlı şekilde akladıkları ileri sürüldü.
ÖRGÜT YAPISI VE FİNANSAL SİSTEM DETAYLARI
Soruşturmada örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirtildi. Ayrıca paravan şirketler üzerinden para transfer ağları oluşturulduğu, suç gelirlerinin çok katmanlı sistemlerde dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Bazı banka yöneticileri ve emniyet personelinin de süreçte yer aldığı iddialar arasında yer aldı.
KÜTAHYALI HAKKINDAKİ PARA HAREKETLERİ DOSYADA
Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesap hareketleri de incelemeye alındı. Dosyada yer alan bilgilere göre Kütahyalı’nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL çıkış yapıldığı, buna karşılık 15,7 milyon TL giriş olduğu belirtildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında farklı ödeme kuruluşlarından toplam 35 milyon TL’nin üzerinde para girişi olduğu kaydedildi.
“SUÇLAMALARI REDDETTİ”
Emniyette ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kütahyalı’nın, “Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığıdır. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği aktarıldı. Şüphelilerden 7 kişinin serbest bırakıldığı, diğerlerinin adli sürecinin devam ettiği bildirildi.
