İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalarda, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
20 ŞÜPHELİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alınmıştı.
Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında yakalanan 17 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen toplam 20 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin gönderilmesini talep etmişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE TUTUKLAMALAR YAPILDI
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ayrıca 14 kişi daha yakalanmıştı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanmıştı.
Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
