İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli daha sonra İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENMİŞTİ
Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024’ten bugüne gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA KARARI
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki bazı yönetici ve isimler hakkında tutuklama kararları verilmişti. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
SON OPERASYONDA 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında bir önceki aşamada adliyeye sevk edilen 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 45’e ulaşmıştı. Adliyeye sevk edilen son 13 şüpheli hakkındaki işlemler ise sürüyor.
