İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve organize suç örgütlerine yüksek hacimli finansal transferlerle aracılık ettiği tespit edildi.
Tespitlerin ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 28 şüpheliden 26’sı yakalandı. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
YASADIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIĞA SİSTEMATİK ARACILIK
Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmelerde, IQ Money’in çok yüksek hacimli para transferleri aracılığıyla suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasına sistematik şekilde aracılık ettiği belirlendi.
Şirketin bu faaliyetleri sırasında ödeme sistemi altyapısını yasa dışı amaçlarla kullandığı tespit edildi.
MASAK: 155 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ
MASAK’ın hazırladığı analizlerde, şirket üzerinde gerçekleşen 155 milyar TL’yi aşan finansal işlem hacminin olağan dışı olduğu vurgulandı. Raporda şu bulgular öne çıktı:
-
İşlemlerin kısa zaman aralıklarında ve çok yüksek tekrar sıklığında yapıldığı
-
Yatırma–çekme işlem adetleri arasında aşırı oransızlık bulunduğu
-
İşlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde geçtiği
-
Suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu
Bu bulgular, şirketin yasa dışı bahis döngüsüne aktif şekilde hizmet ettiğini ortaya koydu.
FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ, İŞLEMLERE DEVAM ETTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporları ise dikkat çekici başka usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Buna göre:
-
IQ Money’in 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmiş olmasına rağmen, para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine devam ettiği,
-
Yasadışı bahis şüphesi taşıyan çok sayıda finansal hareketin tespit edildiği,
-
Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı,
-
Denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç ya da eksik sunulmasıyla bilinçli şekilde engellendiği,
-
POS hizmetlerinde usulsüz sözleşmeler yapıldığı ve riskli POS işlemlerinin yoğunlaştığı belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 28 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda:
-
26 kişi yakalandı,
-
1 şüphelinin yurt dışında,
-
1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
Yurt dışında bulunan şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması sürecinin başlatıldığı açıklandı.
DİJİTAL ALTYAPI VE MALLARA EL KONULDU
Şüphelilerin adresleri ile şirket merkezinde yapılan aramalarda:
-
Şirketin tüm dijital altyapısına,
-
Finansal kayıtlara,
-
Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına,
-
Şirket ortaklık paylarına el konuldu.
ŞİRKETE TMSF KAYYIM ATANDI
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetimine el konulmasına hükmederek TMSF’yi kayyım olarak atadı. Soruşturmanın, yasa dışı bahis ve finansal suç çetelerinin bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla genişletilerek sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak:İHA
