İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kapalıçarşı odaklı dördüncü dalga operasyon başlatıldı. Operasyon çerçevesinde 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık tarafından yapılan çalışmalarda, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiği tespit edildi. Bu kapsamda Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çerçevesinde dördüncü dalga operasyon için emniyet birimleri harekete geçti.
PARA TRAFİĞİ KRİPTO ÜZERİNDEN YURT DIŞINA AKTARILDI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto varlık şirketlerine aktarılmak suretiyle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
14 İLDE OPERASYON
Tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 80 şüpheli için gözaltı talimatı verildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıklarına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında:
-
28 araç
-
41 taşınmaz
-
11 mesken
-
8 iş yeri bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
