İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurduklarının tespit edildiği belirtildi.
Kurulan organizasyonda hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı ifade edildi. Nakit beyan formları ile getirildiği belirtilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu kaydedildi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edildi.
9 ŞİRKET VE 104 ARACA EL KONULDU
Çalışmalar sonucunda Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi ve Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirket isimli şirketler tespit edildi.
Gerçek ve tüzel kişilere ait olduğu değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyonun İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı gerçekleştirildiği, bu aşamada 36 şahıs ve 9 iş yerine yönelik işlem yapıldığı bildirildi.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
